AML - KYC

Rahanpesun torjunta - AML-politiikka

JwbWorld.com pitää erittäin tärkeänä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa sekä sen sisällä että sen tukemien hankkeiden yhteydessä.

JwbWorld.com on sitoutunut harjoittamaan ammattiaan kaikessa objektiivisuudessa, rehellisyydessä ja puolueettomuudessa varmistaen yrityksen etujen, asiakkaiden ja markkinoiden eheyden ensisijaisuuden. Tämän sitoutumisen tiukkojen eettisten ja eettisten standardien noudattamiseen ei ole tarkoitettu ainoastaan ​​sen varmistamiseksi, että JwbWorld.comin eri lainkäyttöalueilla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan, vaan myös ansaitsemaan ja jatkamaan sen luottamusta pitkällä aikavälillä. asiakkaille, osakkeenomistajille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.

JwbWorld.comin ammatillisen käyttäytymisen ja etiikan säännöstön ("peruskirja") tarkoituksena ei ole luetella tyhjentävästi ja yksityiskohtaisesti kaikkia sen ja työntekijöiden toimintaan sovellettavia hyvän käyttäytymisen sääntöjä eri maissa, joissa JwbWorld.com toimii . Sen tavoitteena on pikemminkin vahvistaa tiettyjä johtavia periaatteita ja sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että sen työntekijöillä on yhteinen näkemys JwbWorld.com -sivuston erityisistä eettisistä standardeista ja että he harjoittavat ammattiaan näiden standardien mukaisesti. Sen tavoitteena on vahvistaa JwbWorld.comin työntekijöiden ammattimaisuuden sisäistä ja ulkoista uskottavuutta.

Kaikkien JwbWorld.com -työntekijöiden (myös tilapäisesti tilapäisesti siirrettävien työntekijöiden) odotetaan noudattavan tämän peruskirjan sääntöjä ja menettelyjä huolellisesti ja ilman painostusta. Päivittäinen tehtäviensä suorittaminen täydellä vastuulla, rehellisesti ja huolellisesti.

Rahanpesu / terrorismin rahoitus

JwbWorld.comin toiminnan luonteen vuoksi rahanpesu ja terrorismin rahoitus aiheuttavat erityisiä ja merkittäviä riskejä laillisen ja maineen ylläpitämisen kannalta. Rahapesun torjuntaa koskevien lakien ja määräysten noudattaminen maissa, joissa JwbWorld.com toimii, on äärimmäisen tärkeää. Siksi JwbWorld.com on kehittänyt ohjelman, joka sisältää:

  • asianmukaiset sisäiset menettelyt ja valvonta (due diligence -toimenpiteet)
  • koulutusohjelma henkilöstön palkkaamisen yhteydessä ja jatkuvasti.

Valvontatoimenpiteet:

Asiakkaan tieto (KYC - Tunne asiakassi) edellyttää asiakkaan henkilöllisyyden tunnistamista ja todentamista koskevia velvoitteita sekä tarvittaessa asiakkaan puolesta toimivien henkilöiden valtuuksia hankkia varmuus käydä kauppaa laillisen ja laillisen asiakkaan kanssa:

  • Jos kyseessä on luonnollinen henkilö: esittämällä voimassa oleva virallinen asiakirja, joka sisältää hänen valokuvansa. Merkittävät ja säilytettävät tiedot ovat nimi (nimet) - naimisissa olevien naisten tyttönimi, etunimet, henkilön syntymäaika ja -paikka (kansalaisuus), samoin kuin antamisen luonne, päivämäärä ja paikka sekä asiakirjan voimassaoloaika ja asiakirjan antaneen viranomaisen tai henkilön nimi ja laatu, joka tarvittaessa todensi sen;
  • Jos kyseessä on oikeushenkilö, toimittamalla alle kolmen kuukauden päivätyn asiakirjan tai virallisen rekisteriotteen alkuperäiskappale tai jäljennös ilmoittamalla nimi, oikeudellinen muoto ja kotipaikan osoite mainittu sosiaalinen identiteetti sekä kumppanien ja sosiaalisten johtajien identiteetti.

Lisäksi vaaditaan myös seuraavat tiedot:

  • täydellinen osoite
  • puhelinnumerot ja / tai GSM
  • sähköposti (t)
  • ammatti (t)

Sekä seuraavat asiakirjat:

  • Kopio varmennetusta passista
  • Osoitetodistus
  • ansioluettelo
  • Pankkitili (t) tiliote (t)
  • Pankin viitekirje
  • Mahdollisesti lisätodistukset (henkilöllisyystodistus, lupa
    ajo, oleskelulupa).

Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja muut tiedot voidaan ottaa huomioon olosuhteista riippuen.

JwbWorld.com odottaa asiakkaidensa antavan oikeita ja ajantasaisia ​​tietoja ja ilmoittavan heille mahdollisimman pian mahdollisista muutoksista.

Epäselvissä tapauksissa sovellettavat toimenpiteet:

Jos epäillään rahanpesua ja / tai terrorismin rahoitusta tai jos epäillään saatujen tunnistetietojen oikeellisuudesta tai asianmukaisuudesta, JwbWorld.com sitoutuu:

  • Olla tekemättä liikesuhdetta tai tehdä mitään liiketoimia;
  • Liikesuhteen lopettaminen ilman perusteluja.